
"La solución ideal que une tecnología y experiencia. Nos hace la vida fácil."
Eduardo Fernández - Oficial de Cumplimiento
LUCIUS REPORT
El reporte más extenso y completo de LUCIUS
DIRIGIDO A...
FUENTES CONSULTADAS
1.- Listas Internacionales de Sanciones (BID - OFAC - ONU - UE)
2.- Listas Nacionales de Sanciones
3.- Publicaciones de Las Secretarías de Gobierno
4.- Litigios a Nivel Nacional
5.- Diario Oficial de La Federación
6.- PEPs
7.- Redes Sociales y Prensa Adversa
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Oficiales de Cumplimiento - Compliance Officers
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Directores Legales
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Despachos de Abogados, Contadores y Consultorías (Consumo interno - Personalización con el logo del despacho o empresa)
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COMPLIANCE