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Eduardo Fernández - Oficial de Cumplimiento

LUCIUS REPORT

El reporte más extenso y completo de LUCIUS

DIRIGIDO A...

FUENTES CONSULTADAS

1.- Listas Internacionales de Sanciones (BID - OFAC - ONU - UE)

2.- Listas Nacionales de Sanciones

3.- Publicaciones de Las Secretarías de Gobierno

4.- Litigios a Nivel Nacional

5.- Diario Oficial de La Federación 

6.- PEPs

7.- Redes Sociales y Prensa Adversa 

  • Oficiales de Cumplimiento - Compliance Officers

  • Directores Legales

  • Empresas Transnacionales

  • Grandes y Medianas Empresas

  • Despachos de Abogados, Contadores y Consultorías (Consumo interno - Personalización con el logo del despacho o empresa)

  • Fondos de Inversión - Auditoría de Inversiones

  • Auditoría en General

ASÍ FUNCIONA LUCIUS REPORT

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COMPLIANCE

México vive un momento histórico al tener puesto en marcha el paquete de leyes que conforman la Reforma Anticorrupción, siendo una de las más importantes la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Conforme a dicha ley, las personas morales deben tener implementada una Política de Integridad, dependiendo su giro y riesgos específicos.

Dentro de dicha política, Lucius Report juega un papel clave para analizar y monitorear a tus socios, prospectos, grandes clientes, proveedores, gestores y empleados.

Permite que nuestra herramienta tecnológica y los conocimientos de nuestro grupo calificado de abogados te ayude en procesos de compliance, corporativos, de fusiones y adquisiciones y de recursos humanos.

 

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