¡El lavado de dinero es un negocio sucio!

Por Magi Marquez -mayo 7, 2015.  


¿Qué es eso de las actividades vulnerables? Hemos visto últimamente que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se ha dado a la tarea de encontrar la forma de fiscalizar todas las actividades que realizan los contribuyentes, así como establecer normativas que reduzcan cada vez más la posibilidad de realizar alguna infracción o delito, que afecten los intereses y estabilidad económica del país, es por eso que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece lo siguiente en su artículo 2:

“Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita…”


Y ¿Qué tiene que ver las actividades vulnerables con esta ley?


La LFPIORPI define en sus artículos 14 y 17 las actividades que están clasificadas como “Actividades Vulnerables”.


Pero qué significa vulnerable:


“Vulnerable.- Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente” (RAE).

Ya que sabemos el significado de esta palabra, se deduce que las actividades vulnerables son aquellas actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes no legales, las cuales afectarían la economía de quienes las realicen sin que la autoridad pudiere darse cuenta.


Volviendo a lo que nos indica la LFPIORPI, las actividades vulnerables son las que se delimitan en los artículos ya mencionados, las cuales de manera simple se listan a continuación:


1.- Las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, venta de boletos, fichas, etc.

2.-La emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito.

3.-La emisión de tarjetas de prepago, vales y cupones.

4.- Monederos y certificados de devoluciones o recompensas.

5.-Cheques viajero.

6.-Servicios de mutuo, préstamos o créditos.

7.- Servicios de blindaje.

8.- Servicios relacionados con inmuebles.

9.-Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes.

10.-Comercialización de obras de arte.

11.-Comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.

12.-Traslado o custodia de dinero o valores.

13.- Prestación de servicios profesionales de manera independiente.

14.-Prestación de servicios de fe publicaLa recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.

15.- Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal

16.- Las relaciones por arrendamiento de inmuebles.


Artículo extraído de la siguiente fuente: https://contadorcontado.com/2015/05/07/cuales-son-las-actividades-vulnerables/

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